（1）现场会议时间：2014年6月6日下午14:00。

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月6日的交易时间，即上午9：30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年6月5日下午15：00至2014年6月6日下午15:00期间的任意时间。

     2、会议召集人：公司董事会

     3、现场会议召开地点：山东省兖州市友谊路一号公司办公楼会议室

     4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。

     5、股权登记日：2014年5月30日

     6、会议审议事项：关于《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2014-2016）（草案修订稿）》及其摘要的议案、关于修订《公司章程》的议案等。