1、召集人：公司董事会
 2、股权登记日：2014年7月4日
 3、会议召开的日期、时间：
 现场会议时间：2014年7月10日14：00
 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年7月9日15：00至2014年7月10日15：00期间的任意时间。
 4、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
 5、会议地点：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号公司办公楼二楼第二会议室
 6、审议事项：《关于全资子公司增加授信额度的议案》、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。