（1）现场会议召开时间：2014年8月29日上午9：30

    （2）网络投票时间为：

    采用交易系统投票的时间：2014年8月29日9:30-11:30，13:00-15:00。

    采用互联网投票的时间：2014年8月28日15:00-2014年8月29日15:00。

    2、会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家餐厅二楼会议室。

    3、股权登记日：2014年8月25日

    4、会议审议事项：《恒天海龙股份有限公司关于批准孙健先生辞去公司董事职务的议案》、《恒天海龙股份有限公司关于聘任申孝忠先生担任公司董事职务的议案》。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。