山东金泰集团股份有限公司董事会决定于2014年12月26日下午14：00召开公司2014年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年12月26日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，审议《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等事项。