现场会议时间：2014年12月24日下午15：00；

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月23日15:00至12月24日15:00期间的任意时间。

    2、现场会议地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。

    3、股权登记日：2014年12月18日。

    4、审议事项：《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于在香港投资设立全资子公司的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。