1、股权登记日：2015年1月5日

    2、现场会议召开地点：烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室

    3、（1）现场会议召开时间：2015年1月8日下午14时，会期半天；为保证会议按时召开，现场登记时间截至13时30分；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月7日15:00至2015年1月8日15:00的任意时间。

    4、会议议题：《关于变更部分董事及独立董事的议案》、《关于修改<山东丽鹏股份有限公司股东大会议事规则>的议案》等。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。