山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2015年1月30日下午2：30召开公司2015年第一次临时股东大会，会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间：2015年1月30日9:30-11:30，13:00-15:00，审议关于聘请公司2014年度财务审计及内控审计机构的议案、“关于公司与山东天源热电有限公司续签《供用电合同》、《供用蒸汽合同》的议案”、关于2015年度公司为子公司及子公司为公司提供担保的议案等事项。