（1）现场会议召开时间：2015年2月16日14:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月16日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年2月15日15:00-2015年2月16日15:00期间的任意时间。

    2、现场会议地点：公司会议室，山东曲阜圣阳路1号

    3、股权登记日：2015年2月11日。

    4、会议审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于补选董事的议案》。

   仅供参考，请查阅当日公告全文。