证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-012债券代码：123149 债券简称：通裕转债

通裕重工股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2025年3月6日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，现将本次会议的相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第十八次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议日期及时间：2025年3月6日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年3月6日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025年2月27日（星期四）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年2月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司7楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

2、其他应说明事项

（1）上述第1.00项议案已经公司于2025年2月18日召开的第六届董事会第十八次临时会议及第六届监事会第九次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年2月19日在巨潮资讯网发布的《第六届董事会第十八次临时会议决议公告》《第六届监事会第九次临时会议决议公告》《关于申请注册发行中期票据的公告》；上述第2.00项议案已经公司于2025年2月18日召开的第六届董事会第十八次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年2月19日在巨潮资讯网发布的《第六届董事会第十八次临时会议决议公告》《关于董事辞职及增补董事的公告》。

（2）公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（3）本次股东大会议案需普通决议审议通过。

三、会议登记事项

1、登记时间和地点：2025年2月28日（星期五）（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00），山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区本公司董事会办公室。

2、登记方式：（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可通过邮件方式进行登记。

3、会议联系人：李振；

电话：0534-7520688；传真：0534-7287759；

邮箱：tyzgzqb@126.com。

4、本次现场会议会期半天，食宿及交通费请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。

五、备查文件

公司第六届董事会第十八次临时会议决议。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2025年2月19日