证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-017

山东威达机械股份有限公司

第十届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次临时会议于2025年2月12日以书面形式发出会议通知，于2025年2月18日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。会议由董事杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》，同意选举杨明燕女士为公司董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举第十届董事会副董事长的议案》，同意选举杨桂军先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》；

第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各委员会具体人员组成如下：

（1）战略委员会召集人：杨明燕女士

成员：杨明燕女士、杨桂军先生、于以贵先生

（2）审计委员会召集人：黄宾先生

成员：黄宾先生、于以贵先生、杨桂军先生

（3）薪酬与考核委员会召集人：于以贵先生

成员：于以贵先生、王立业先生、杨明燕女士

（4）提名委员会 召集人：于以贵先生

成员：于以贵先生、王立业先生、梁勇先生

以上专门委员会成员任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止，期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员会委员资格。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

该议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

同意聘任杨明燕女士为公司总经理（简历请见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

该议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

同意聘任梁勇先生、宋战友先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止（简历请见附件）。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；

该议案已经公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会事前审议通过。

同意聘任曹原培先生为公司财务负责人（简历请见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

该议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

同意聘任陈杰先生为公司董事会秘书（简历请见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

同意聘任姜晓女士为公司审计部负责人（简历请见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表

的议案》；

同意聘任丛凌云女士为公司证券事务代表（简历请见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

10、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2025年度预计日常关联交易的议案》；

该议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、李铁松先生回避表决。

《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2025年度预计日常关联交易的公告》刊登在2025年2月19日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

11、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达集团有限公司2025年度预计日常关联交易的议案》；

该议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生回避表决。

《关于公司与山东威达集团有限公司2025年度预计日常关联交易的公告》刊登在2025年2月19日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

12、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于对第二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权予以注销的议案》；

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、李铁松先生、梁勇先生、田铭扬女士回避表决。

公司第二期股票期权激励计划第三个行权期已到期，尚有134,829份股票期权未行权。根据《公司第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司决定对该部分股票期权予以注销。

《关于对第二期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权予以注销的公告》刊登在2025年2月19日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更公司注册资本、实收资本并修改<公司章程>的议案》；

公司第二期股票期权激励计划第三个行权期的行权期限为2024年2月5日至2025年1月28日。在上述行权期限内，符合行权条件的激励对象共计行权153,171股，对应增加注册资本

153,171元、实收资本153,171元，公司总股本由445,550,168股变更为445,703,339股，并对《公司章程》的相应条款进行修订。

修订后的《公司章程》刊登在2025年2月19日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第九届董事会提名委员会会议决议；

3、第九届董事会审计委员会会议决议；

4、第九届董事会薪酬与考核委员会议决议；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2025年2月19日