证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-007

山东沃华医药科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了第八届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经董事赵彩霞女士、张戈先生、王炯先生、陈勇先生、高明芹女士提议，全体董事同意后，豁免会议提前通知期限，决定于2025年2月10日下午在公司会议室召开公司第八届董事会第一次会议。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由全体董事推举的董事赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举赵丙贤先生为公司董事长，任期同第八届董事会。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

选举赵彩霞女士为公司副董事长，任期同第八届董事会。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会执行委员会成员的议案》。

公司第八届董事会执行委员会由赵丙贤、赵彩霞、张戈三位非独立董事组成，赵丙贤先生担任主任（召集人），任期同第八届董事会。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。

同意公司第八届董事会四个专门委员会构成如下：

1、董事会战略委员会由非独立董事赵丙贤先生、非独立董事赵丙辉先生、独立董事王跃生先生组成，非独立董事赵丙贤先生担任主任（召集人）。

2、董事会提名委员会由独立董事王跃生先生、独立董事俞俊利先生、非独立董事陈勇先生组成，独立董事王跃生先生担任主任（召集人）。

3、董事会审计委员会由独立董事俞俊利先生、独立董事高明芹女士、非独立董事张戈先生组成，独立董事俞俊利先生担任主任（召集人）。

4、董事会薪酬与考核委员会由独立董事高明芹女士、独立董事王跃生先生、非独立董事赵丙辉先生组成，独立董事高明芹女士担任主任（召集人）。

上述人员任期同第八届董事会。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于聘任公司总裁及内部审计负责人的议案》。

同意聘任李盛廷先生担任公司总裁，同意聘任张戈先生担任公司内部审计负责人，任期同第八届董事会，简历详见附件。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》。

同意聘任曾英姿女士、杨倩女士为公司副总裁，同意聘任王炯先生担任公司财务总监，任期同第八届董事会，简历详见附件。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任王炯先生为公司董事会秘书，任期同第八届董事会，简历详见附件。

公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月十日