证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-46

山东新华制药股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

公司于2024年9月30日召开第十一届董事会2024年第二次临时会议，批准公司召开2024年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）以审议公司第十一届董事会2024年第二次临时会议审议通过的有关议案。据此，公司现发出关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。

1、召开届次：2024年第一次临时股东大会

2、召开时间

（1）现场会议召开时间

2024年10月25日下午2时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为自2024年10月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

4、召集人：本公司董事会

5、召开方式：临时股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如有重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、本次股东大会召开符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定。

7、出席对象：

（1）于2024年10月21日（股权登记日）（星期一）深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东；

（2）本公司H股股东（H股股东登记及出席不适用本通知，根据香港联交所有关要求另行发送通知）；

（3）凡有权出席临时股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士（不论该人士是否本公司股东）作为代理人，代其出席及投票，委托的股东代理人超过一人时，该等股东代理人只能以投票方式行使表决权；

（4）本公司董事、监事及高级管理人员；

（5）本公司聘请的律师；

（6）本公司聘请的审计师。

8、融资融券、转融通、约定购回业务账户和深股通投资者的网络投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及深股通投资者的网络投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

临时股东大会提案名称及编码表

注：以上打√的地方可以投票。

以上议案无涉及关联股东回避表决的提案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上决议案具体内容见2024年10月8日登载于巨潮资讯网的《关于修订﹤公司章程﹥及相关议事规则的公告》。

提交本次股东大会表决的提案中,不存在一项提案生效是其他提案生效之前提条件的情形。本次股东大会无互斥提案。

三、现场会议登记方法

（一）登记时间：2024年10月25日下午1:30-2:00

（二）登记地点：山东省淄博市鲁泰大道1号本公司会议室

（三）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、股东应当以书面形式委托代理人（即本通知随附的2024年第一次临时股东大会适用的委托书或其复印本）。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为一法人，则其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委托的代理人签署。前述授权委托书和经过公证的授权书或者其他授权文件须在2024年第一次临时股东大会举行前24小时送达本公司董事会秘书办公室，方为有效。

4、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（具体联系方式见“五、其他事项”）。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。由于网络投票系统的限制，本公司只能向A股股东提供一次网络投票机会。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为自2024年10月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、本次股东大会投票代码为360756，投票简称为“新华投票”。

3、股东网络投票的具体程序见附件一。

五、其他事项

1、上述议案会对中小投资者的表决单独计票。

2、临时股东大会会期预计半天，往返及食宿费由股东自理。

3、本公司的董事会秘书办公室的联系方式为：

中华人民共和国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号

联系人：田建华

电子邮箱：tianjianhua@xhzy.com

邮编：255086

电话：0533-2196024

传真：0533-2287508

六、备查文件

第十一届董事会2024年第二次临时会议决议。

山东新华制药股份有限公司董事会

2024年9月30日