济南恒誉环保科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
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证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-031
济南恒誉环保科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年9月18日
（二） 股东大会召开的地点：济南市市中区普利街绿地中心
层恒誉环保公司
48
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 |
| 普通股股东人数 | 34 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,614,558 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 48,614,558 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.7600 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.7600 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛斌先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书马乐先生出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《关于对外提供担保暨关联交易进展的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,353,193 | 99.4623 | 261,365 | 0.5377 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,243,619 | 99.2369 | 370,939 | 0.7631 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,237,396 | 99.2241 | 377,162 | 0.7759 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 48,237,396 | 99.2241 | 377,162 | 0.7759 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于对外提供担保暨关联交易进展的议案》 | 9,299,101 | 97.2661 | 261,365 | 2.7339 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 9,189,527 | 96.1200 | 370,939 | 3.8800 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 9,183,304 | 96.0549 | 377,162 | 3.9451 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 9,183,304 | 96.0549 | 377,162 | 3.9451 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案2、3、4为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所
律师：李云朔律师、汲丽丽律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2024年9月19日