证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-032

海看网络科技（山东）股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年9月27日（星期五）15:00召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。第二届董事会第十二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024年9月27日（星期五）15:00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年9月27日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年9月20日（星期五）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城5号楼公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

上述提案中，提案1.00属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

上述提案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过。详情请参阅公司2024年8月28日披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准（须在2024年9月26日下午17：00之前送达，并进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样）。股东请填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2024年9月26日9:30-11:30，14:00-17:00。

3、登记地点：山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城5号楼37层公司董事会办公室。

4、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

（2）本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

5、会议联系方式：

联系人：王闯

联系电话：0531-81690182

传真：0531-81690182

电子邮箱：dongban01@ihicon.com

联系地址：济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城5号楼37层公司董事会办公室。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、第二届监事会第八次会议决议。

六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东参会登记表

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2024年9月12日