证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-053

山东金岭矿业股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：山东金岭矿业股份有限公司2024年第四次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会，2024年9月11日，公司第九届董事会第二十七次会议（临时）审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2024年9月27日（星期五）14:30。

2.网络投票时间：2024年9月27日。

其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月27日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年9月23日（星期一）。

（七）出席对象：

1.于2024年9月23日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案

表一：本次股东大会提案编码示例表

（二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议第1、2项议案属于特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，第3项议案为普通表决议案，所有议案将对中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果予以披露。审议事项详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第二十七次会议（临时）决议公告》（公告编号：2024-049）及相关公告。

三、会议登记等事项

（一）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（二）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

（三）异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式进行登记{需提供上述（一）、（二）项规定的有效证件的复印件}。

（四）登记地点：山东金岭矿业股份有限公司证券部。

（五）登记时间：2024年9月26日8:00-17:00、2024年9月27日8:00-11:30。

（六）联系方式：

公司地址：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司

电话：0533-3088888

传真：0533-3089666

邮编：250081

邮箱：sz000655@163.com

联系人：成兆鑫于丽媛

会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十七次会议（临时）决议；

（二）深交所要求的其他文件。

六、授权委托书（见附件2）

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2024年9月12日