证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-035

潍柴动力股份有限公司

2024年第六次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2024年8月12日下午3:00，在潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室召开了2024年第六次临时董事会会议（下称“本次会议”），本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议通知于2024年8月9日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由副董事长张泉先生主持。应出席会议董事15名，实际出席会议董事15名，其中11名董事亲自出席会议，董事长谭旭光先生、董事袁宏明先生均书面委托副董事长张泉先生，董事张良富先生、独立董事赵福全先生均书面委托独立董事迟德强先生对董事会所有议案代为投票。经审查，董事长谭旭光先生，董事袁宏明先生、张良富先生，独立董事赵福全先生的授权委托合法有效，本次会议参会董事人数超过公司董事会成员半数，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：

审议及批准关于公司董事长变更的议案

谭旭光先生向公司董事会提交书面辞职报告，因年龄原因，申请辞去公司董事长/法定代表人、董事、战略发展及投资委员会主席等职务，辞任上述职务后，将不在公司任职。

鉴于谭旭光先生辞任上述职务，同意选举董事马常海先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事长、战略发展及投资委员会主席，并为公司法定代表人，任期自本次会议决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于董事长变更的公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2024年8月12日