证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-068

中际旭创股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）第五届董事会第十次会议决议，公司定于2024年9月6日（星期五）下午14:30在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：中际旭创股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月6日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月6日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月6日上午9：15-下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年8月30日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州工业园区胜浦路168号苏州旭创光电产业园1号楼。

二、会议审议事项

2.00《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》√

特别提示：以上议案2.00应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，中小股东应该单独计票。

上述议案已经公司2024年6月28日召开的第五届董事会第九次会议、2024年8月8日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，相关公告已在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东凭企业营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记；委托代理人出席的，须持授权委托书（详见附件二）、代理人身份证原件、委托人股东账户卡、企业营业执照复印件（盖公章）办理登记；

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并与上述文件一并交到公司（信函或电子邮件请于2024年9月3日16:00时前送达本公司董事会办公室或发送至公司电子邮箱），本次股东大会不接受电话登记。

（4）登记时间：2024年9月2日-2024年9月3日，上午9:00—11:30、下午13:30—16:00。

（5）登记地点：江苏省苏州工业园区胜浦路168号苏州旭创光电产业园1号楼。

（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、会议联系方式

联 系 人：王军、王少华

电话/传真：0535-8573360

邮政编码：265705

电子邮箱：zhongji300308@zj-innolight.com

3、会议费用

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、中际旭创第五届董事会第九次会议决议；

2、中际旭创第五届董事会第十次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2024年08月09日