东阿阿胶股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-39
东阿阿胶股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会；公司第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4．会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2024年8月7日（星期三）上午9点
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年8月7日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年8月7日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票
结果为准。
6．股权登记日：2024年7月31日（星期三）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2024年7月31日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1．提交本次股东大会表决的提案如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于确定第十一届董事会独立董事津贴标准的议案 | √ |
| 累积投票提案（提案2至4采用等额选举） | ||
| 2.00 | 关于采用累积投票制选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 | 应选人数（6）人 |
| 2.01 | 选举白晓松先生为公司董事 | √ |
| 2.02 | 选举邓蓉女士为公司董事 | √ |
| 2.03 | 选举孙金妮女士为公司董事 | √ |
| 2.04 | 选举徐培清先生为公司董事 | √ |
| 2.05 | 选举程杰先生为公司董事 | √ |
| 2.06 | 选举丁红岩先生为公司董事 | √ |
| 3.00 | 关于采用累积投票制选举公司第十一届董事会独立董事的议案 | 应选人数（3）人 |
| 3.01 | 选举文光伟先生为公司独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举果德安先生为公司独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举孙晓波先生为公司独立董事 | √ |
| 4.00 | 关于采用累积投票制选举公司第十一届监事会非职工监事的议案 | 应选人数（3）人 |
| 4.01 | 选举陶然先生为公司监事会非职工监事 | √ |
| 4.02 | 选举唐娜女士为公司监事会非职工监事 | √ |
| 4.03 | 选举商恩志先生为公司监事会非职工监事 | √ |
2．审议及披露情况
上述提案已经公司第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会第十六次审议通过，各提案内容详见公司于2024年7月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的相关公告。
第2至4项提案涉及选举非独立董事（6人）、独立董事（3人）及非职工监事（3人）事项，需采用累积投票制逐项进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以每个提案组下应选董事或者监事人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述全部提案，将对中小投资者单独计票并披露。公司第十一届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2024年8月6日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）
2．登记地点：山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司访客中心C区会议室
3．登记方式
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
（5）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场；
（6）联系方式
联系地址：山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司董事会办公室
联系人：高振丰、逯华欣
联系电话：0531-88800423
传真电话：0531-88800423
电子邮箱：deejdb@dongeejiao.com
邮编：252201
（7）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程详见附件）。
五、备查文件
1．公司第十届董事会第二十七次会议决议；
2．公司第十届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○二四年七月二十二日