胜利股份:2023年年度股东大会决议公告

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下提案：

1.公司董事会2023年度工作报告

（1）总表决情况：同意224,463,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6433%；反对803,500股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.3567%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小股东总表决情况：同意3,044,313股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的79.1180%；反对803,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的20.8820%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

（ 3）表决结果：本议案获得通过。

2.公司2023年年度报告及摘要

（1）总表决情况：同意224,463,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6433%；反对803,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3567%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

3.公司2023年度财务决算报告

（2）中小股东总表决情况：同意3,044,313股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的79.1180%；反对803,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的20.8820%；弃权0股，占出席本次股东

大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

4.公司2023年度利润分配预案

（3）表决结果：本议案获得通过。

5.公司关于续聘会计师事务所的提案

（3）表决结果：本议案获得通过。

6.公司监事会2023年度工作报告

（1）总表决情况：同意224,463,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6433%；反对803,500股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.3567%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

7.关于修订《公司章程》及其附件的提案

（1）总表决情况：同意223,480,269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2067%；反对1,787,077股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7933%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

（2）中小股东总表决情况：同意2,060,736股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的53.5560%；反对1,787,077股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的46.4440%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

（3）表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

此外,会议还听取了独立董事2023年度述职报告。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十八日