山东威达:2023年度股东大会决议公告
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1、审议通过《2023年度董事会工作报告》；
表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
公司时任独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生做了述职报告，全文刊登在2024年4 月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
2、审议通过《2023年度监事会工作报告》；
表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2023年度财务决算方案》；
表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2023年度利润分配预案》；
表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9,328,754股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9786％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《2023年年度报告及摘要》；
表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意9,328,754股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9,328,754股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9786％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东已回避表决，回避表决股数为160,332,591股。本议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。
7、审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》；
表决结果：同意9,328,754股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9,328,754股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9786％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东已回避表决，回避表决股数为160,332,591股。本议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。
8、审议通过《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》；
表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9,328,754股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9786％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于2024年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；
表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》；
表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意9,328,754股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9786％；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
11、审议通过《变更公司经营范围的议案》；
表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过《修改<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过《修改<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过《修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意169,661,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
山东威达机械股份有限公司
董事会
2024年5月22日