证券代码:600789证券简称:鲁抗医药公告编号:2024-020

山东鲁抗医药股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）十一届董事会第一次会议于2024年4月23日下午4:00在公司高新园区A1115会议室召开。本次会议召开的通知已于2024年4月13日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由彭欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司董事长的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司董事会选举彭欣先生为公司第十一届董事会董事长。

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二、《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司董事会聘任董坤先生为公司总经理。

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三、《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事会聘任曹海峰、何德锋、靳志刚、杨素娟为公司副总经理，聘任张晶担任公司财务负责人（财务总监）。

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以上人员中，彭欣先生、董坤先生、张晶女士三人的简历详见2024年4月3

日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》；其他高级管理人员简历参见附件。

上述议案一、二、三人员任期与本届董事会任期相同。

四、《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》

公司2023年年度股东大会选举产生了第十一届董事会董事。公司原董事会秘书田立新先生于公司第十届董事会任期届满后离任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长彭欣先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

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五、《关于董事会各专门委员会人员组成提名的议案》

选举组成公司董事会下设四个专门委员会如下：

战略发展委员会由五人组成：主任委员彭欣，委员：董坤、邓子新、綦好东、冯立亮；

提名委员会由三人组成：主任委员邓子新，委员：董坤、綦好东；

审计委员会由三人组成：主任委员綦好东，委员：冯立亮、张成勇；

薪酬与考核委员会由三人组成：主任委员冯立亮，委员：邓子新、刘承通。以上人员的任期与第十一届董事会任期一致。

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六、《公司2024年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

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特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2024年4月24日