本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

       1.00 2023年度董事会工作报告

        表决结果为：同意626,516,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.6139％；反对2,359,927股，占出席会议所有股东所持股份的0.3752％；弃权68,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0109％。其中，中小投资者表决情况：同意12,596,612股，占出席会议的中小股东所持股份的83.8369％；反对2,359,927股，占出席会议的中小股东所持股份的15.7065％；

弃权68,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4566％。

       2.00 2023年度监事会工作报告

        表决结果为：同意626,542,778股，占出席会议所有股东所持股份的99.6180％；反对2,334,127股，占出席会议所有股东所持股份的0.3711％；弃权68,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0109％。其中，中小投资者表决情况：同意12,622,412股，占出席会议的中小股东所持股份的84.0086％；反对2,334,127股，占出席会议的中小股东所持股份的15.5348％；弃权68,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4566％。

       3.00 2023年年度报告全文及摘要

        表决结果为：同意626,520,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.6144％；反对2,332,727股，占出席会议所有股东所持股份的0.3709％；弃权92,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0147％。其中，中小投资者表决情况：同意12,600,112股，占出席会议的中小股东所持股份的83.8602％；反对2,332,727股，占出席会议的中小股东所持股份的15.5255％；弃权92,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6143％。

        4.00 2023年度财务决算报告

        表决结果为：同意626,550,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.6192％；反对2,329,927股，占出席会议所有股东所持股份的0.3704％；弃权65,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0104％。其中，中小投资者表决情况：同意12,630,112股，占出席会议的中小股东所持股份的84.0599％；反对2,329,927股，占出席会议的中小股东所持股份的15.5069％；弃权65,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4333％。

       5.00 关于2023年度利润分配及公积金转增的议案

        表决结果为：同意626,643,805股，占出席会议所有股东所持股份的99.6340％；反对2,286,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3635％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。其中，中小投资者表决情况：同意12,723,439股，占出席会议的中小股东所持股份的84.6810％；反对2,286,400股，占出席会议的中小股东所持股份的15.2172％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1018％。

       6.00 关于董事、监事2023年度薪酬的议案

        表决结果为：同意626,604,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.6278％；反对2,338,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3717％；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。其中，中小投资者表决情况：同意12,684,239股，占出席会议的中小股东所持股份的84.4201％；反对2,338,100股，占出席会议的中小股东所持股份的15.5613％；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0186％。

       7.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案

        表决结果为：同意626,522,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.6147％；反对2,355,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3745％；弃权67,900股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0108％。其中，中小投资者表决情况：同意12,601,739股，占出席会议的中小股东所持股份的83.8710％；反对2,355,500股，占出席会议的中小股东所持股份的15.6771％；弃权67,900股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4519％。

        8.00 关于2024年度资金预算的议案

        表决结果为：同意626,611,378股，占出席会议所有股东所持股份的99.6289％；反对2,331,327股，占出席会议所有股东所持股份的0.3707％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。其中，中小投资者表决情况：同意12,691,012股，占出席会议的中小股东所持股份的84.4652％；反对2,331,327股，占出席会议的中小股东所持股份的15.5162％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0186％。

       9.00 关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2024年日常关联交易预计的议案

       关联股东江西铜业股份有限公司回避表决，关联股东合计持有公司股份510,643,360股。

表决结果为：同意115,948,918股，占出席会议所有股东所持股份的98.0108％；反对2,353,227股，占出席会议所有股东所持股份的1.9892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者表决情况：同意12,671,912股，占出席会议的中小股东所持股份的84.3381％；反对2,353,227股，占出席会议的中小股东所持股份的15.6619％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

        10.00 关于2024年度开展套期保值业务的议案

        表决结果为：同意626,424,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.5991％；反对2,521,427股，占出席会议所有股东所持股份的0.4009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者表决情况：同意12,503,712股，占出席会议的中小股东所持股份的83.2186％；反对2,521,427股，占出席会议的中小股东所持股份的16.7814％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

       11.00 关于公司2024年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

        表决结果为：同意620,430,659股，占出席会议所有股东所持股份的98.6462％；反对8,504,846股，占出席会议所有股东所持股份的1.3522％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。其中，中小投资者表决情况：同意6,510,293股，占出席会议的中小股东所持股份的43.3293％；反对8,504,846股，占出席会议的中小股东所持股份的56.6041％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0666％。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董事会

2024年4月19日