会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

                                                                                              渤海汽车系统股份有限公司董事会

                                                                                                        2024年4月11日