经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。同意选举魏玉东为公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议通过《关于确定公司第三届董事会专门委员会成员的议案》经与会董事表决，审议通过该议案。

1、战略委员会委员为：魏玉东、李秀民、李润生，主任委员为魏玉东。

2、提名委员会委员为：李润生、魏玉东、巴树青，主任委员为李润生。

3、审计委员会委员为：巴树青、魏玉东、刘兴华，主任委员为巴树青。

4、薪酬与考核委员会委员为：刘兴华、李秀民、巴树青，主任委员为刘兴华。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。同意根据董事长的提名，聘任李秀民为公司总经理。本议案已经提名委员会事先认可审议通过。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。同意根据总经理的提名，聘任崔占新、陈承恩、崔汝民、吕立强、马晓、宋成国为副总经理。本议案已经提名委员会事先认可审议通过。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。同意根据董事长的提名，聘任吕立强为公司董事会秘书。本议案已经提名委员会事先认可审议通过。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。同意根据总经理的提名，聘任宋成国为财务总监。本议案已经提名委员会及审计委员会事先认可审议通过。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。同意根据董事长的提名，聘任李先新为公司证券事务代表。本议案已经提名委员会事先认可审议通过。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

公司董事长魏玉东、总经理李秀民、董事会秘书吕立强、财务总监宋成国简历已于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露，详见《利华益维远化学股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-021），其他高级管理人员、证券事务代表简历见附件。

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司董事会

2024年4月10日