证券代码：603113证券简称：金能科技公告编号：2024-023债券代码：113545债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体监事出席了本次会议。

本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议的书面通知于2024年4月2日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2024年4月8日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由祝德增先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意选举祝德增先生为第五届监事会主席。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举第五届监事会主席的公告》。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2024年4月8日