与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：

        1、审议通过《关于变更公司2023年度利润分配方案的议案》

         同意2023年度利润分配方案变更为：公司采用现金分红方式，以目前股本总数34,900万股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币2.20元（含税），派发现金红利总额为人民币7,678万元，占2023年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的30.05%，剩余未分配利润结转以后年度分配。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。

        2、审议通过《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定发行不超过本公司已发行股份总数的20%股份的议案》

        同意提请股东大会给予董事会一般性授权，由董事会根据市场情况和公司需要，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规、《公司章程》的情况下，在相关授权期间适时决定发行不超过有关决议案获得股东大会批准之日公司已发行股份总数的20%股份。

   仅供参考，请查阅当日公告全文。