经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

会议选举杜振新先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经审议，公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

上述专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，其中审计委员会召集人蔡文春先生为会计专业人士。上述四个委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会审议、董事会提名委员会审核，一致同意聘任杜振新先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会审计委员会审核、董事会审议，一致同意聘任杜振新先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，一致同意聘任郝留山先生、卢秀莲女士、张祥林先生、崔效廷先生为公司副总经理，聘任卢秀莲女士为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，一致同意聘任续新兵先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名、董事会审议，一致同意聘任孙伟女士为公司证券事务代表。

仅供参考，请查阅当日公告全文。