证券代码：002248证券简称：华东数控公告编号：2024-004

威海华东数控股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会拟定于2024年3月15日（星期五）召开2024年度第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），会议有关事项如下：

一、本次会议的基本情况

（一）本次会议届次：2024年度第一次临时股东大会。

（二）本次会议召集人：公司第六届董事会。

（三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

（四）本次会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2024年3月15日（星期五）上午9:00。

网络投票时间：2024年3月15日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2024年3月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

1、现场投票：本次会议现场投票在公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2024年3月8日（星期五）。

（七）出席对象：

1、截至2024年3月8日（星期五）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）

二、本次会议审议事项

（一）议案名称

1、《选举第七届董事会非独立董事》；（累积投票制）

1.01选举连小明为公司第七届董事会非独立董事

1.02选举汤正鹏为公司第七届董事会非独立董事

1.03选举丛日楠为公司第七届董事会非独立董事

1.04选举赵春旭为公司第七届董事会非独立董事

1.05选举雷志刚为公司第七届董事会非独立董事

1.06选举王海波为公司第七届董事会非独立董事

2、《选举第七届董事会独立董事》；（累积投票制）

2.01选举石贵泉为公司第七届董事会独立董事

2.02选举李海峰为公司第七届董事会独立董事

2.03选举包敦安为公司第七届董事会独立董事

3、《选举第七届监事会股东代表监事》。（累积投票制）

3.01选举宋大鹏为公司第七届监事会股东代表监事

3.02选举谷美君为公司第七届监事会股东代表监事

上述议案采用累积投票方式选举，应选非独立董事6名、独立董事3名、股东代表监事2名，其中非独立董事和独立董事的投票表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。累积投票方式下股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（二）特别强调事项

1、全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

2、本次股东大会审议事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

（三）披露情况

上述议案中议案1、议案2已经2024年2月27日召开的公司第六届董事会第十七次会议审议通过，议案3已经2024年2月27日召开的公司第六届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2024年2月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的相关公告。

三、提案编码

四、本次会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间

2024年3月11日（星期一），上午8:00—12:00；下午13:00—16:00。

（三）登记地点及联系方式

联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）

联系电话：0631-5912929

联系传真：0631-5967988

联 系 人：刘璐

五、参与网络投票的具体操作流程程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

六、其他事项

1、本次会议联系方式

联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）

联系电话：0631-5912929

联系传真：0631-5967988

联 系 人：刘璐

2、本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到场。

七、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；

2、威海华东数控股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十八日