公司第三届董事会第二十次会议通知于2024年2月8日15:00紧急以电子邮件和电话的形式发出，2024年2月8日15:30通过通讯表决的方式召开，公司9名董事参加了本次会议，会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东凯盛新材料股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了《关于不向下修正“凯盛转债”转股价格的议案》：

截至2024年2月8日，公司股价已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格20.26元/股的85%，即17.22元/股的情形，已触发“凯盛转债”转股价格的向下修正条款。

仅供参考，请查阅当日公告全文。