证券代码：002086证券简称：*ST东洋公告编号：2024-008

山东东方海洋科技股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2024年1月26日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，会议定于2024年1月31日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加审议表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长（代行）黄治华先生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案：

一、《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长（代行）提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任车志远先生担任公司总经理兼大健康事业部总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任黄治华先生、吴俊先生、肖日东先生担任公司副总经理、唐积玉先生担任公司副总经理兼海洋事业部总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长（代行）提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任吴俊先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任纪铁珍女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、《关于坏账核销的议案》

本次对全额计提坏账的应收款项进行核销的金额为325,096,758.03元，真实反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况。公司就该部分应收账款已全额计提坏账，且不涉及关联方，因此本次核销不影响公司2024年度报告主要财务指标，亦不存在损害公司和股东利益的行为。公司对本次核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人持续跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于坏账核销的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二〇二四年二月一日