证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-074

山东泰和科技股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司决定于2023年12月18日召开2023年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于2023年11月30日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月18日召开2023年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年12月18日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：2023年12月18日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。网络投票包括证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年12月12日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

截至2023年12月12日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东。上述全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权，如股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号（泰和科技 会议室）。

二、会议审议事项

上述议案已经第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，经独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的超过有效表决权的1/2通过。

上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2023年12月15日上午8:30-11:30、下午13:00-17:00。

3、登记地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号（泰和科技 证券部）。

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2023年12月15日下午17:00点之前送达或发送电子邮件到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件3），不接受电话登记。

7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

8、联系方式

（1）联系地址：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号（泰和科技 证券部）。

（2）联系人：石卉。

（3）联系电话：0632-5201266 传真：0632-5201988

（4）邮箱：thzq@thwater.com

9、现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2023年11月30日