证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-064

烟台正海生物科技股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《烟台正海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过，决定于2023年11月13日（星期一）召开2023年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2023年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月13日9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2023年11月6日（星期一）

7、出席对象：


股东大会通知

（1）截至股权登记日2023年11月6日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：烟台经济技术开发区南京大街7号烟台正海生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

上述提案已经2023年10月22日召开的公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，内容详见2023年10月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。公司独立董事对上述提案1发表了独立意见。

上述提案2、3、4、5属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余提案属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

本次股东大会所有议案将对中小投资者的表决情况单独计票。

三、会议登记办法

股东大会通知

1、登记时间：2023年11月7日（上午：9:00-12:00，下午13:00-17:00）

2、登记地点：烟台经济技术开发区南京大街7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室。

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《烟台正海生物科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真方式须在2023年11月7日17:00前送达公司董事会办公室方为有效。来信请寄：烟台经济技术开发区南京大街7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室，邮编：264006（信封请注明“2023年第二次临时股东大会”字样）。不接受电话登记。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。

2、会议联系方式

联系人：宋侃、吕杨琼

股东大会通知

联系电话：0535-6971993

联系传真：0535-6971993

联系地点：烟台经济技术开发区南京大街7号烟台正海生物科技股份有限公司董事会办公室

邮政编码：264006

六、备查文件

《烟台正海生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《烟台正海生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此通知！

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2023年10月24日