证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2023-073

山东美晨生态环境股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议，于2023年10月16日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室以通讯方式召开。会议通知已经于2023年10月11日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长窦茂功先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司向潍坊国投申请融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》

为保证公司的正常经营，满足公司经营业务对流动资金周转需求，公司拟向潍坊市国有资产投资控股有限公司（以下简称“潍坊国投”）申请融资借款，并提请股东大会授权法定代表人在不超过人民币5亿元额度内签署具体借款协议，授权期限自公司股东大会审议通过本次事项之日起一年（在授权期限内可在不超过5亿元额度内循环使用）。公司向潍坊国投申请融资借款，参照市场利率水平，由交易双方协商确定借款年利率为不超过7.5%。

本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《关于公司向潍坊国投申请融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的公告》及独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2023年11月3日下午14:30在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室召开2023年第四次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2023年10月17日