山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二十次（临时）会议于2023年9月26日上午9:00在公司高新园区会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2023年9月19日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9人，实际参与表决9人。会议由彭欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》

彭欣、董坤、张杰、李利4名关联董事回避表决。

同意5票，反对0票、弃权0票

（一）批准本次股权激励计划激励对象人数由250名调整为244名；

（二）批准本次股权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量由822.69万份调整为792.33万份，并注销股票期权30.36万份。

具体内容详见公司《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告》。

二、审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

彭欣、董坤、张杰、李利4名关联董事回避表决。

同意5票，反对0票、弃权0票。

（一）确认公司2019年A股股票期权激励计划的第三个行权期行权条件已经成就；

（二）批准符合条件的244名激励对象按照2019年A股股票期权激励计划的相关规定于第三个行权期内采用自主行权方式行权，对应股票期权的行权数量为792.33万份。

具体内容详见公司《关于公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2023年9月27日