证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2023-035

山东雅博科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2023年9月18日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2023年9月21日16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任缪立飞先生、张领先生和黄进先生（简历见附件）为公司副总经理，任期至本届经营班子任期届满止。

公司独立董事对上述高管简历、聘任等相关材料进行了核查，发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2023年9月22日