证券代码： 002595                                        证券简称： 豪迈科技               公告编号： 2023-031

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

根据山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议决 议，公司决定于 2023 年 9 月 15 日(周五) 召开 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项 通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

2. 会议召集人：公司第五届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间： 2023 年 9 月 15 日(周五)下午 14:30。

(2)网络投票时间： 2023 年 9 月 15 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15  日上午 9:15—9:25、 9:30— 11:30 和下午 13:00— 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9  月 15  日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过 深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn ) 向全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、 网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日： 2023 年 9 月 11 日

7. 出席对象：

(1)于 2023 年 9 月 11 日(周一) 下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股

东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不

必是本公司股东(授权委托书模板详见附件 2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号，办公楼三楼会议室。

二、 会议审议事项

(一) 表一：本次股东大会提案编码表

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过， 议案内容详见 2023 年 8 月 30

日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

上披露的相关内容。

(二) 特别提示：

1.  上述议案均为股东大会普通决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的过半数通过。

2.    《关于选举公司第六届董事会六名非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会 三名独立董事的议案》适用累积投票制进行表决， 应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名， 其中 非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量 乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出 零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议， 股东大会方 可进行表决。

3.  公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东： (1) 公司的董事、 监事、高级管理人员； (2) 单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)表决单独计票，单独 计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、 会议登记等事项

1.  登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记(信函或传真方式以 2023

年 9 月 13 日下午 16:30 前到达本公司为有效登记)。公司不接受电话登记。

自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记； 自然人股东委托代理人出席的， 代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件) 和委托人证券账户卡进行登记。

法人股东：法人股东的法定代表人出席的， 需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东 账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需 持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书(见附件) 和出席人身 份证原件及复印件进行登记。

2.  登记时间： 2023 年 9 月 13 日(上午 8:30 至 11:30，下午 13:30 至 16:30)

3.  登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部

4.  联系人：  李静  赵倩倩

联系电话： 0536-2361002          传真： 0536-2361536

联系地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号

邮政编码： 261500