证券代码： 002589                            证券简称： 瑞康医药             公告编号：2023-039

瑞康医药集团股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

一、会议召开的基本情况

瑞康医药集团股份有限公司 (以下简称“公司”) 第五届董事会第三次会议 决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会，具体内容如下。

1 、会议召集人：公司董事会

2 、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公 司章程的规定。

3 、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间： 2023 年 9 月 15 日(星期五) 15:00

(2) 网络投票时间： 2023 年 9 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25 、9:30- 11:30、下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网  投票系统投票的具体时间为： 2023 年 9 月 15 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。

4 、现场会议地点：烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室

5 、会议主持人：董事长韩旭先生

6 、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公

司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn )向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代 理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7 、会议出席对象：

(1) 截至 2023 年 9 月 8 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。 不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加 表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8 、股权登记日： 2023 年 9 月 8 日(星期五)

9 、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(《授权委托书》见附件 一)。

二、 会议审议事项

审议《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，上述议案已经公司第五 届董事会第三次会议审议， 具体内容详见 2023 年 8 月 30 日刊登于《证券时  报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网       (http://www.cninfo.com.cn )上的公司公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独 计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

(1) 上市公司的董事、监事、高级管理人员；

(2) 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、 议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表：

四、 本次股东大会现场会议登记办法

1 、登记时间： 2023 年 9 月 12 日-2023 年 9 月 13 日(9:30- 11:30,13:00- 15:00)

2 、登记办法：

(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手   续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东 账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡 办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、 委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函、电子邮件登记，不接受电话登记。采取信函、 电子邮件办理登记送达公司证券办的截至时间为： 2023 年 9 月 13 日 15:00。

3 、登记地点：

现场登记地点：瑞康医药集团股份有限公司 证券办

信函送达地址：山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼 证券办，邮

编： 264001，信函请注明“瑞康医药 2023 年第三次临时股东大会”字样。

联系电话： 0535-6737695

电子邮箱： stock@realcan.cn

五、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

(一)网络投票的程序

1 、投票代码： 362589

2 、投票简称：瑞康投票

3 、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4 、股东对总议案进行投票视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5 、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15，结束时 间为 2023 年 9 月 15 日下午 3:00。