证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-086 债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2023年8月9日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2023年8月15日以现场的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议推举于晓宁先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

选举于晓宁先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

选举蒿文朋先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会组成人员的议案》

选举董事会各专门委员会委员如下，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止：

上述人员简历详见附件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过了《关于续聘总经理的议案》

续聘田洪池先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过了《关于续聘副总经理的议案》

续聘王泽方先生为常务副总经理、续聘吴迪女士、赵祥伟先生、王有庆先生、谭健明先生为副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过了《关于续聘财务总监的议案》

续聘谭健明先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（七）审议通过了《关于续聘董事会秘书的议案》

续聘王有庆先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

联系方式：

办公电话：0535-8866557 传 真：0535-8831026

电子邮箱：wang.youqing@chinadawn.cn

办公地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区

邮政编码：265700

独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（八）审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》

续聘左义娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

联系方式：

办公电话：0535-8866557 传 真：0535-8831026

电子邮箱：zuo.yina@chinadawn.cn

办公地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区

邮政编码：265700

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（九）审议通过了《关于组织架构调整的议案》

《关于组织架构调整的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023年8月16日