证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2023-057

济南高新发展股份有限公司

第十一届董事会第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十一届董事会第四次临时会议于2023年8月7日上午10点，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1616会议室，以现场和通讯方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的要求。

会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议设立子公司的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议对产业投资合伙企业减资暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、孙英才先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2023年8月8日