证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-089

中际旭创股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第四届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年7月14日以传真、电子邮件等方式发出，并于2023年7月19日上午9:30以通讯表决的方式召开，会议由董事长王伟修先生召集并主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

根据《公司第二期股权激励计划草案》的相关规定，首次授予部分第二个归属期合计行权1,614,700股股份，预留部分第一个归属期合计行权249,750股股份，该等股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成股票登记手续并在深圳证券交易所上市流通，公司股本总额由800,961,788股变更为802,826,238股。根据公司实际情况以及《上市公司章程指引》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，公司对《公司章程》的部分内容进行了修订。该议案尚需提交公司股东大会进行审议，并提请股东大会授权董事会指定专人办理注册资本变更及《公司章程》修订的工商备案登记事宜。

表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》修订情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订。该议案尚需股东大会审议通过。

表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会已到期，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名夏朝阳、战淑萍、成波及屈文洲为公司第五届董事会独立董事候选人，第五届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前公司第四届董事会独立董事仍继续按照法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事义务和责任。上述独立董事候选人的资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与公司其他董事候选人一并提交公司股东大会审议。

3.01选举夏朝阳为第五届董事会独立董事

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

3.02选举战淑萍为第五届董事会独立董事

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

3.03选举成波为第五届董事会独立董事

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

3.04选举屈文洲为第五届董事会独立董事

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会已到期，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘圣、王晓东、王晓丽为公司第五届董事会非独立董事候选人，第五届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍继续按照法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事义务和责任。本议案表决通过后尚需提交股东大会审议。

4.01选举刘圣为第四届董事会非独立董事

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

4.02选举王晓东为第四届董事会非独立董事

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

4.03选举王晓丽为第四届董事会非独立董事

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请2023年8月8日（星期二）下午14:00召开2023年第三次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-088）。

表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。

六、备查文件

1、中际旭创第四届董事会第三十六次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2023年07月20日