中节能万润股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
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证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-019
中节能万润股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第五届董事会第十八次会议于 2023 年 6 月 29 日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次董事会会议由公司董事长黄以武先生召集并主持。会议通知于 2023 年 6 月 26 日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有：唐猛先生、杨耀武先生、吕韶阳先生、冷茜女士、崔志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《万润股份：2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《万润股份：2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《万润股份：关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修订后的《万润股份：董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），其主要修订内容见附件 1。
三、审议并通过了《万润股份：关于提名第六届董事会董事候选人的议案》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司第五届董事会任期即将届满，根据董事会提名委员会的推荐，现提名黄以武先生、唐猛先生、杨耀武先生、吕韶阳先生、杨晓玥女士、刘范利先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名崔志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人均已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。
董事候选人简历见附件 2。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
《独立董事提名人声明（崔志娟）》（公告编号：2023-022）、《独立董事提名人声明（邱洪生）》（公告编号：2023-023）、《独立董事提名人声明（郭颖）》（公告编号：2023-024）、《独立董事候选人声明（崔志娟）》（公告编号：2023-025）、《独立董事候选人声明（邱洪生）》（公告编号：2023-026）、《独立董事候选人声明（郭颖）》（公告编号：2023-027）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
公 司 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
四、审议并通过了《万润股份：关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司于 2023 年 7 月 20 日(星期四)下午 2:00 于公司本部办公楼三楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。《万润股份：关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-021）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
备查文件：第五届董事会第十八次会议决议
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 30 日