证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-034

烟台双塔食品股份有限公司

关于延期召开2023年第一次临时股东大会、取消部分议案

并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2023年6月26日召开2023年第一次临时股东大会，股权登记日为2023年6月16日，有关会议事项详见公司于2023年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。

2023年6月13日公司收到控股股东招远君兴农业发展中心（以下简称“君兴农业”）书面提请公司董事会将《关于提名第六届董事会董事候选人的议案（新）》作为临时提案提交公司2023年第一次临时股东大会审议，同时取消《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》。非独立董事候选人由杨君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、张树成先生、 邵万斌先生、刘书贤先生 变更为杨君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、张树成先生、 贾政庆先生、丛臻亭先生； 独立董事候选人仍为张宝国先生、孙心意先生、赵琳女士。

上述临时提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相

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关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。

截止本公告发出日，控股股东君兴农业持有34.29%的股权，具有提出临时提案的法定资格，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东大会职权范围，提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

上述议案公司于2023年6月14日召开的第五届董事会第二十一次会议（临时）审议通过，公司董事会同意将《关于提名第六届董事会董事候选人的议案（新）》 提交至公司2023年第一次临时股东大会审议，同时取消《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》，并延期召开2023年第一次临时股东大会，召开日期由2023年6月26日延期至2023年6月28日。

现将公司2023年第一次临时股东大会补充通知，有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会的届次：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间： 2023年6月28日 （周三）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年06月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00 ；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2023年06月28日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）

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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日：2023年6月16日（周五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2023年6月16日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室

地址：山东省招远市金岭镇寨里村西

二、会议审议事项

表 1 本次股东大会提案编码表：

四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

2、登记时间：2023年6月19日9:00—11:30、14:00—16:00

3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。

4、登记手续：

（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，传真应在2023年6月19日16：00前传真至公司证券办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

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在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他

1、会议联系人：师恩战、张静静

联系电话：0535-8938520 传 真：0535-2730726

2、与会人员食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议（临时）决议

2、附件：参加网络投票的具体流程

公司2023年第一次临时股东大会的授权委托书

股东参会登记表

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董 事 会

二〇二三年六月十四日

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