证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-037

山推工程机械股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2023年5月31日下午在公司总部大楼205会议室以现场与通讯方式召开。会议通知已于2023年5月26日以书面和电子邮件两种方式发出。公司董事刘会胜、江奎、冯刚、张民、肖奇胜、吴建义、吕莹、刘燕、陈爱华出席了会议，会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1、选举刘会胜先生为公司董事长，任期自2023年6月1日至2026年5月31日。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；

2、经董事长提名，聘任张民先生为公司总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；

聘任袁青女士为公司董事会秘书，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 上述人员任期自2023年6月1日至2026年5月31日。

3、经总经理提名，聘任吴建义先生为公司副总经理、财务总监，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；

聘任朱来锁先生为公司副总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票； 聘任黄亚军先生为公司副总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票； 聘任赵立军先生为公司副总经理，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 上述人员任期自2023年6月1日至2026年5月31日。

以上人员中，刘会胜先生、张民先生、吴建义先生的简历详见2023年4月29日在巨潮资讯网上披露的公告号为2023-016的《公司第十届董事会第二十二次会议决议公告》；朱来锁先生、黄亚军先生、赵立军先生、袁青女士简历参见附件。

公司独立董事对本次董事会聘任公司高级管理人员事宜发表了独立意见。公司独

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立董事认为：公司聘任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任上述人员为公司的高级管理人员。

4、审议通过了《关于推选各专门委员会委员的议案》；

通过如下董事会各专门委员会成员构成：

(1) 战略委员会：召集人：刘会胜，成员：江奎、冯刚、张民、肖奇胜、吴建义、吕莹、刘燕、陈爱华；

(2) 审计委员会：召集人：陈爱华，成员：吕莹、江奎；

(3) 提名委员会：召集人：吕莹，成员：刘燕、刘会胜；

(4) 薪酬与考核委员会：召集人：吕莹，成员：刘燕、江奎。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任秦晓莉女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自2023年6月1日至2026年5月31日。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二三年五月三十一日