证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-052

普联软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

普联软件股份有限公司（以下简称公司）于2023年5月29日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年6月19日（周一）14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简称会议或股东大会），现将本次股东大会的有关事项公告如下。

一、会议的基本情况

1、会议届次：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2023年6月19日（周一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月19日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股东大会股权登记日：2023年6月14日（周三）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至2023年6月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：济南市高新区舜泰北路789号B座20层 公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案均为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过后方可生效。

上述议案已分别经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过。详见公司于2023年5月30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关具体公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年6月16日（周五）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

2、登记地点：济南市高新区舜泰北路789号B座20层 证券事务部。

3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件3）、委托人的身份证（复印件）、委托人的股票账户卡办理登记。

（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于2023年6月16日（周五）下午17:00前送达公司，股东信函登记以当地邮戳为准。

股东请仔细填写《参会登记表》（见附件2），以便登记确认。

（5）本次股东大会不接受电话登记。

（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证件、授权委托书等原件于会前半小时到会场办理确认手续。

4、会议联系方式

联系地址：济南市高新区舜泰北路789号B座20层 证券事务部

联 系 人：张庆超

电 话：0531-88897389

邮 编：250101

电子邮箱：300996@pansoft.com

5、本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议；

2、第三届监事会第二十七次会议决议。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、2023年第一次临时股东大会参会股东登记表；

3、2023年第一次临时股东大会授权委托书。

普联软件股份有限公司董事会

2023年5月30日