股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2023-021 债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次会议通知于2023年4月29日以书面、传真和电子邮件方式发出，2023年5月9日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事肖茂昌先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

本次会议选举张国华先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。

二、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于确定董事会战略委员会委员的议案》。

决定由董事张国华先生、董事肖茂昌先生、独立董事张宏女士三人组成董事会战略委员会，并由董事张国华先生担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

三、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于确定董事会审计委员会委员的议案》。

决定由独立董事张宏女士、独立董事傅申特先生、董事吕尧梅女士三人组成董事会审计委员会，并由独立董事张宏女士担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

四、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于确定董事会提名委员会委员的议案》。

决定由独立董事傅申特先生、独立董事姚虎明先生、董事孙可信先生三人组成董事会提名委员会，并由独立董事傅申特先生担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

五、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

决定由独立董事姚虎明先生、独立董事傅申特先生、董事王启军先生三人组成董事会薪酬与考核委员会，并由独立董事姚虎明先生担任主任委员，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算。

六、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

决定聘任肖茂昌先生为公司总经理，任期三年，从董事会通过之日起计算。

简历详见附件。

七、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

决定聘任陈维义先生为公司财务总监，为公司财务负责人，任期三年，从董事会通过之日起计算。简历详见附件。

八、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

决定聘任彭仕强先生为公司董事会秘书，任期三年，从董事会通过之日起计算。简历详见附件。

董事会秘书彭仕强先生的相关联系方式如下：

电话：0536-2308043 传真：0536-5828777

电子邮箱为：furigufen@126.com

通讯地址为：山东省高密市孚日街1号，邮编：261500。

九、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

决定聘任孙晓伟先生为公司证券事务代表，任期三年，从董事会通过之日起计算。简历详见附件。

证券事务代表孙晓伟先生的相关联系方式如下：

电话：0536-2308043 传真：0536-5828777

电子邮箱为：furigufen@126.com

通讯地址为：山东省高密市孚日街1号，邮编：261500。

十、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事发表的独立意见

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2023年5月10日