山东博汇纸业股份有限公司 2022年年度股东大会会议资料

山东博汇纸业股份有限公司

2022年年度股东大会会议资料

一、会议召开时间：

现场会议时间：2023年5月11日14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年5月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为2023年5月11日9:15-15:00。

二、股权登记日：2023年5月4日

三、现场会议地点：公司办公楼二楼第三会议室

四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议主持人：公司董事长

六、会议议程：

1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到；

2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；

3、主持人宣布股东大会开始并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；

4、选举本次股东大会的监票人和计票人；

5、审议以下议案：

注：本次会议还将听取2022年度独立董事述职报告。

6、与会股东发言质询；

7、相关人员解释和说明；

8、与会股东逐项投票表决；

9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果；

10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果；

11、监票代表报告汇总后的投票结果；

12、主持人宣读会议决议；

13、见证律师宣读法律意见书；

14、主持人宣布散会。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二○二三年五月四日