证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-019

兴民智通（集团）股份有限公司

关于第五届董事会第四十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2023年3月10日以邮件、电话等方式发出，会议于2023年3月13日上午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，现场出席董事2人，参加通讯表决5人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长匡文明先生召集并主持。

本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合方式形成了以下决议：

一、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交2023年第二次临时股东大会审议；

同意公司全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司以名下部分不动产为参股公司英泰斯特向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心申请总额为人民币2,000万元的银行授信提供抵押担保。

具体内容请见公司于2023年3月14日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事高赫男回避表决。

二、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2023年3月29日（星期三）召开2023年第二次临时股东大会，具体内容请见公司于2023年3月14日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2023年3月13日