证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2023-034

山东新潮能源股份有限公司

第十二届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

★ 公司全体董事出席了本次会议。

★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。

★ 本次董事会审议的议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

2．本次会议通知于2023年2月28日以通讯通知的方式发出，会议召集人对会议紧急召开情况进行了说明。

3．本次会议于2023年2月28日下午13:00以现场和通讯表决的方式召开。

4．本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

5．本次会议由公司董事刘斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于选举董事长的议案》

经与会董事推选，决定由刘斌先生担任公司第十二届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。刘斌先生简历见本公告

附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）会议审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，根据董事长提名，经全体董事选举，公司第十二届董事会各专门委员会委员组成如下： 战略委员会：由五名董事组成，委员为刘斌、Linhua Guan、程锐敏、戴梓岍、刘军，刘斌担任主任委员。

审计委员会：由三名董事组成，委员为吴羡、刘军、Bing Zhou，吴羡担任主任委员。

薪酬与考核委员会：由三名董事组成，委员为吴羡、赵庆、刘斌，吴羡担任主任委员。

提名委员会：由三名董事组成，委员为刘军、吴羡、刘斌，刘军担任主任委员。

以上人员简历见本公告附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（三）会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经公司提名委员会推荐，决定聘任刘斌先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。刘斌先生简历见本公告附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

（四）会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理提名，决定聘任Bing Zhou先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日至第十二届董事会届满为止。Bing Zhou先生简历见本公告附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

（五）会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，决定聘任丁思茗女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。丁思茗女士简历见本公告附件。

丁思茗女士任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。丁思茗女士与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评。截止本公告披露日，丁思茗女士未持有公司股票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书的联系方式如下：

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10楼

电话：010-87934800

传真：010-87934850

邮箱：xcny@xinchaoenergy.com

三、上网公告附件

山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董事会

2023年3月1日