证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-012

山东仙坛股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、公司已于2023年2月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

2023年2月3日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年2月20日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2023年2月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月20日09:15-09:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年2月20日09:15至15:00的任意时间。

5、会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份403,179,055股，占上市公司总股份的46.8519％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份384,750,000股，占上市公司总股份的44.7104％。

通过网络投票的股东4人，代表股份18,429,055股，占上市公司总股份的2.1416％。

2、中小投资者出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小投资者4人，代表股份18,429,055股，占上市公司总股份的2.1416％。

其中：通过现场投票的中小投资者0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小投资者4人，代表股份18,429,055股，占上市公司总股份的2.1416％。

中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席/列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

1、逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人议案》

本议案采用累积投票制的方式选举王寿纯先生、王寿恒先生、许士卫先生、 王斌先生为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

1.01选举王寿纯先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数403,171,855股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％。

其中，中小投资者表决情况： 同意股份数18,421,855股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9609％。

表决结果为通过。

1.02选举王寿恒先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数403,171,855股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％。

其中，中小投资者表决情况： 同意股份数18,421,855股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9609％。

表决结果为通过。

1.03选举许士卫先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数403,171,855股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％。

其中，中小投资者表决情况： 同意股份数18,421,855股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9609％。

表决结果为通过。

1.04选举王斌先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数403,171,855股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％。

其中，中小投资者表决情况： 同意股份数18,421,855股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9609％。

表决结果为通过。

2、逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人议案》

本议案采用累积投票制的方式选举徐景熙先生、史宇女士、徐晓先生为公司第五届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

2.01选举徐景熙先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意股份数403,171,855股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％。

其中，中小投资者表决情况： 同意股份数18,421,855股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9609％。

表决结果为通过。

2.02选举史宇女士为第五届董事会独立董事

表决结果：同意股份数403,171,855股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％。

其中，中小投资者表决情况： 同意股份数18,421,855股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9609％。

表决结果为通过。

2.03选举徐晓先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意股份数403,171,855股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％。

其中，中小投资者表决情况： 同意股份数18,421,855股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9609％。

表决结果为通过。

3、逐项审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举冷胡秋先生、王龙兴先生为公司第五届监事会股东代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

3.01选举冷胡秋先生为第五监事会股东代表监事

表决结果：同意股份数403,171,855股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％。

其中，中小投资者表决情况： 同意股份数18,421,855股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9609％。

表决结果为通过。

3.02选举王龙兴先生为第五届监事会股东代表监事

表决结果：同意股份数403,171,755股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％。

其中，中小投资者表决情况： 同意股份数18,421,755股，占出席会议所有股东所持股份的99.9604％。

表决结果为通过。

五、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师为本次股东大会出具法律意见书，结论意见为：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件：

1、经出席会议董事签字确认的《山东仙坛股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于山东仙坛股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2023年2月21日