证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-009 瑞康医药集团股份有限公司2023 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 一、 重要提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、 会议通知情况 《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通 知》于 2023 年 1 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。 三、 会议召开基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2023 年 2 月 1 日（星期三）下午 15:00 3、会议召开地点：山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室 4、会议主持人：董事长韩旭先生 5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 四、 会议出席情况 参加表决的股东及股东代理人共 26 人，代表股份 193,397,236 股，占公司有 表决权股份总数 12.8528%。其中： 1、出席现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表股份 187,491,897 股，占 公司有表决权股份总数 12.4603%； 2、参加网络投票表决的股东共 25 人，代表股份 5,905,339 股，占公司有表 决权股份总数 0.3925%； 本次会议中小股东 25 人，代表股份 5,905,339 股，占公司有表决权股份总数 0.3925%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。 五、 会议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下： 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决情况：同意 192,285,636 股，反对 1,049,600 股，弃权 62,000 股，分别 占出席会议的表决权股份数的 99.4252%、0.5427%、0.0321%。 其中，中小股东总表决情况：同意 4,793,739 股，反对 1,049,600 股，弃权 62,000 股，分别占出席会议中小股东所持股份的 81.1764％、17.7737％、1.0499％。 六、 律师见证情况 本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。 七、 会议备查文件 1、《瑞康医药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》 2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司 2023 年第一次临 时股东大会的法律意见书》 特此公告。

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2023 年 2 月 2 日